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爱沙尼亚金融监管局:加密交易所需遵守反洗钱和KYC监管要求

发布时间:2018-12-10 15:05:30
     由于担心加密货币服务提供商参与洗钱等非法活动,爱沙尼亚金融监管局(FSA)正在研究对加密货币和数字通证行业实施更多“限制”政策,此举可能会对提供加密货币服务的公司利润产生一定影响。

    事实上,爱沙尼亚金融监管部门已经开始担忧涉及数字资产的恐怖主义融资活动,这促使他们要求加密货币交易平台必须遵守反洗钱(AML)的监管标准,并且实施“KYC(了解你的客户)”风险评估,这也是全球范围内金融行业普遍实施的一项尽职调查程序。

    一些业内分析师认为,虽然爱沙尼亚金融监管部门采取的强制政策主要影响加密货币交易所,但其实也会波及到其他市场领域。

    正如媒体在过去几个月所报道的那样,全球很多国家实施了限制数字资产发展的政策。不少金融专家认为,加密货币可能会用作为一种“逃税工具”,帮助纳税人规避纳税义务。事实上,爱沙尼亚一直以来对待加密货币的态度都是开放友好的(尽管该国只有9个比特币节点,但相比于欧盟其他国家已经好很多了)。此前也有消息称,爱沙尼亚政策曾考虑推出一个国家加密货币——Etherscan,但该项目也因为种种原因被搁置。

    另一方面,爱沙尼亚金融监管机构也在考虑对初始代币发行(ICO)实施监管,但据称将会根据具体情况而定,预计会将部分初始代币发行代币明确为证券。不过值得关注的是,相比于其他欧洲邻国,爱沙尼亚本土通过初始代币发行募集到的资金规模更多。